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Comprometidos con los clientes
Ofrecemos una amplia gama de servicios de consultoría y asesoría en materia de cumplimiento, así como en el ámbito del análisis y la gestión de riesgos.

Nuestros servicios

Consultoría

Excelencia en el cumplimiento

Gestión de riesgos

Licencias

Outsourcing

Servicios al cliente

Diligencia debida con respecto al cliente

Formación

Academia

Prevención del blanqueo de capitales

Reglamento general de protección de datos

Juego responsable

Consultoría estratégica desde Alemania, Malta, España e Italia.

Conocimientos, experiencia, resultados

Chevron Group es un grupo empresarial especializado en cumplimiento normativo y gestión de riesgos que opera en toda Europa.

Nuestro objetivo principal es cubrir, a través de distintas perspectivas y ámbitos, los diversos requerimientos y obligaciones que las entidades deben cumplir. Nos diferenciamos porque nuestro enfoque es multidisciplinar, transversal y trasfronterizo.

Contamos con un equipo de consultores y auditores con amplia experiencia y enfocados a ámbitos tan diversos como prevención de blanqueo de capitales, protección de datos y juego responsable.

Nuestras oficinas en Alemania, Malta, Italia y España ofrecen a nuestros clientes servicios de asesoramiento de cumplimiento normativo, estratégico y apoyo operativo.

Nos especializamos en operadores y proveedores de juego.

CONCESIÓN DE LICENCIAS

Apoyamos a nuestros clientes en la preparación de documentos de solicitud de licencias de juego en toda Europa, por ejemplo: Alemania, Malta, España, Italia, Reino Unido, Suecia y Dinamarca.

Nuestros servicios abarcan desde el apoyo hasta la gestión completa del proyecto.

Más información

NUESTRAS FORMACIONES

Soluciones a medida para apoyar su aprendizaje en cualquiera de nuestras áreas de cumplimiento y gestión de riesgos.

Le ofrecemos formación presencial, cursos de e-Learning o formación semipresencial.

Por otro lado, en las formaciones nos adaptamos a la jurisdicción del país donde opere la entidad.

Le ayudamos a adaptarse a los diversos requerimientos, por ejemplo, en la elaboración del Plan Anual de Formación, el cual es mandatario si opera en el mercado español.

Más información

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